Делегация Управления по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании (FCDO) и Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в конце минувшей недели должна была отправиться на Кавказ и в Центральноазиатский регион. Ее миссия — способствовать активизации местных усилий по финансовой разведке, включая соблюдение санкций против России.
Делегация из Великобритании встретится с представителями Службы финансового мониторинга Грузии, Центрального банка Армении, курирующего подразделение финансовой разведки, и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана. Основная цель миссии — организовать учебные занятия для расширения возможностей финансовой разведки этих стран, особенно в области отслеживания активов и расследований KYC («Знай своего клиента»).
Этот визит последовал за первой поездкой в Кыргызстан 24 и 25 января, где команды FCDO и OFSI встретились с представителями нескольких министерств, включая министерство финансов, которому подчиняется местная государственная служба финансовой разведки. В обеих поездках присутствовали сотрудники юридической фирмы Fieldfisher, которая занимается комплаенс-клиентами на Кавказе и в Центральной Азии.
Активизация этих усилий по сотрудничеству, которые начались с визитов главы управления санкций FCDO Дэвида Рида в 2023 году, поощряется Комитетом по иностранным делам (FAC) в рамках его миссии в Центральной Азии.