В настоящее время в мире сложилась подлинная международная система финансирования терроризма. Такое мнение высказала в интервью газете "Монд экономи" западный эксперт по терроризму Лоретта Наполеони

В прошлом Наполеони выступала консультантом ООН, Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, А также выпустила ряд книг об экстремистских организациях. В настоящее время она готовится к защите докторской диссертации по проблемам борьбы с финансированием терроризма в престижной Лондонской школе экономики.

Наполеони напоминает, что основы системы финансирования терроризма были заложены в годы противоборства двух систем времен "холодной войны". На втором этапе, в 70-е годы данный механизм претерпел значительные изменения. На "самофинансирование" начали переходить ряд террористических организаций, в частности Ирландская республиканская армия, Организация освобождения Палестины и баскская террористическая группировка ЭТА.

В 90-е годы произошла глобализация терроризма. Террористические организации сами стали собирать деньги на свою деятельность в различных точках планеты. Одновременно они устанавливали все более тесные связи с организованной преступностью.

В настоящее время доходы данной всемирной системы нелегальной экономики, созданной террористами и преступниками, достигают 1500 млрд долларов, что равно примерно 5 проц доходов всей мировой экономики.

Треть объема данных средств состоит из "грязных денег", полученных от нелегальной торговли наркотиками, людьми, оружием и бриллиантами. Вторая треть получена на основе бегства капиталов, уклонения от налогообложения, коррупции и жульнических финансовых махинаций. Последняя треть собрана благодаря возникшей "экономике терроризма".

По данным Наполеони, террористы вкладывают деньги в легальные фирмы - от благотворительных организаций до транснациональных корпораций. "В частности, "Аль-Каиде" принадлежали рыболовецкие хозяйства в ряде стран Африки", - сообщила эксперт. Доходы от этого направлялись в "спящие" террористические ячейки, ожидающие сигнала к действию. Подобными "чистыми деньгами", легально переведенными из стран Персидского залива, был финансирован и теракт в Нью-Йорке 11 сентября.

Эксперт отмечает при этом, что капиталы "экономики терроризма" на треть состоят из "чистых денег". "Эти средства не вызывают каких-либо подозрений вплоть до того момента, пока не выясняется, что они вложены в террористические операции", - подчеркивает Наполеони.

При этом, отмечает она, обращение с деньгами у преступников и террористов кардинально различается. Так, мафиозные группировки стремятся накапливать средства. Террористы же, напротив, распределяют их в рамках своей системы, направляя тем, кто, по их мнению, наиболее нуждается в них.

При этом они досконально знают тонкости финансовых операций и переводов средств, в результате чего весь путь денег отследить крайне сложно. Террористы имеют возможность избегать контроля, используя разное транскрибирование их фамилий на западных языках. Этого бывает достаточно, чтобы операция по переводу средств "ускользнула" от контролирующего компьютера.

Крайне сложно найти и начальные пункты, из которых "стартовал" перевод - в большинстве случаев это некие офшорные счета - то есть номерные счета без малейших указаний на их владельца. По данным Наполеони, террористы используют и давний оправдавший себя метод мафии - постоянно перенаправлять деньги со счета на счет, сбивая тем самым контролирующие органы со следа. Широко используются также особенности исламской банковской системы, традиционной системы перевода денег "хавала", гигантские денежные потоки, получаемые от продажи нефти.

Серьезным недостатком сегодняшней борьбы с финансированием терроризма, считает эксперт, является отсутствие должной международной координации. "Центральные банки не обмениваются такого рода информацией, а Соединенные Штаты действуют сами по себе", - подчеркивает Наполеони. Также западным банкам давно следует начать придерживаться простого правила - не следует вести дела с уголовными преступниками и террористами, отмечает эксперт. Большое значение она придает осуществлению идеи создания под эгидой ООН независимого центра по борьбе с финансированием терроризма.

Наполеони считает, что полностью подавить систему финансирования терроризма не удастся - однако значительно ограничить масштабы ее деятельности вполне возможно.

Михaил Тимофеев, Париж

11.11.2007

Источник: ИТАР-ТАСС